執行董事

姬廣飛先生（董事會主席及行政總裁）

姬先生於二零二五年四月加入本集團，現任本公司執行董事、董事會主席、行政總裁、本公司提名委員會主席及本公司薪酬委員會成員。彼在企業管理與投資運營方面深耕超25年，於醫療健康、金融投資、能源等多領域積累深厚經驗，具備強大資源整合能力，可推動產業深度融合。姬先生現任同仁堂國際集團董事長，在企業管理與戰略決策上發揮關鍵作用，引領集團穩健發展。同時，姬先生還擔任卓著健康有限公司（一間於香港註冊成立之實體）、Top Eminent Investment (Singapore) Pte Ltd.、Beijing Tong Ren Tang USA Inc.、Beijing Tong Ren Tang Europe Holding B.V.、The Herb Booth Pty Ltd.等多家企業董事，憑藉豐富經驗與卓越領導力，為企業發展貢獻力量。姬先生於二零一五年獲香港中文大學高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。

李江女士（董事會副主席）

李女士於二零二二年作為保健業務主管加入本集團，現任本公司執行董事。彼於醫藥零售管理以及保健產品及醫藥生產營運方面擁有逾30年經驗。於加入本集團前，李女士於二零零零年至二零二一年擔任北京同仁堂泉昌企業管理諮詢有限公司副總經理，負責同仁堂崇文門藥局的經營管理。於二零零五年至二零二一年期間，李女士同時兼任北京同仁堂製藥有限公司常務副總經理，負責監督及管理中藥廠。李女士於一九八七年獲得中國人民大學經貿專業學士學位，並於二零零五年獲得德克薩斯大學阿靈頓分校工商管理碩士學位。

張煥平先生

張先生於二零二三年加入本集團擔任顧問以就ODM產品開發提供專業意見，現任本公司執行董事及本公司企業管治委員會主席。彼於中藥產品生產方面擁有逾40年經驗。於加入本集團前，張先生為北京同仁堂國藥有限公司（香港股份代號：3613）執行董事兼行政總裁，主要負責生產事宜。彼於一九七九年加入北京同仁堂集團，歷任同仁堂中藥廠副廠長及藥酒廠副廠長，以及同仁堂科技發展股份有限公司執行董事。張先生於二零零零年畢業於中共中央黨校函授學院，主修經濟管理。彼於二零零二年獲北京市中級技術職稱評定委員會授予主管中藥師。

非執行董事

李冏 先生

李先生自二零一八年五月二十一日獲委任為非執行董事，彼現為中信証券海外投資及CITIC Securities International USA, LLC.之董事，以及中信証券總司庫。李先生於一九九六年加入中信証券，曾擔任中國國際信託投資公司（後改名為中國中信集團公司）信息中心國際合作處經理、中信國際合作公司開發部經理、中信証券債券部經理、資金運營部副總經理及資金運營部行政負責人。李先生於一九九二年獲對外經濟貿易大學國際金融專業學士學位，其後於二零零零年獲清華大學工商管理碩士學位。

袁峰先生

袁先生於二零一九年六月加入本集團，現任本公司非執行董事。彼於二零一九年四月開始擔任本公司股東中信證券國際有限公司之控股股東（定義見上市規則）中信証券股份有限公司（「中信証券」）計劃財務部總監。彼亦擔任中信証券之全資附屬集團公司中信里昂集團之首席財務官。袁先生於二零一五年二月至二零一九年四月期間擔任中國中信有限公司財務部高級會計師，於二零零八年七月至二零一四年七月任職德勤華永會計師事務所審計經理。彼於二零零八年獲國際關係學院頒授世界經濟專業經濟學碩士學位，並自二零一四年起成為中國註冊會計師協會之會員。

鍾卓勳先生

鍾先生於二零二一年七月加入本集團，現任本公司非執行董事。彼為中信里昂集團之集團總法律主管。於加入中信里昂集團前，鍾先生於二零一一年十一月至二零二一年四月期間曾於摩根士丹利工作，並擔任多個職位，包括投資管理私募基金業務區域法律主管；投資銀行併購業務區域法律主管；及投資管理私募基金業務區域營運總監。於加入摩根士丹利之前，鍾先生於二零零四年至二零一一年期間曾於司力達律師事務所的倫敦和香港辦事處擔任律師，專長於公司法。鍾先生為英格蘭和威爾士、香港、澳洲（新南威爾士）和新西蘭的合資格律師。鍾先生取得奧克蘭大學法律及商學雙聯學士學位。鍾先生已獲選入深圳國際仲裁院仲裁員名冊及華南（香港）國際仲裁院仲裁員名冊。

獨立非執行董事

周祖禹先生（首席獨立非執行董事）

周先生於二零二五年四月加入本集團。彼擔任本公司獨立非執行董事、首席獨立非執行董事及本公司薪酬委員會主席。彼亦為本公司審核委員會、提名委員會及企業管治委員會成員。彼曾擔任瑞信董事總經理及亞太區醫療保健投資銀行主管。於二零二一年前，彼為中信里昂集團董事總經理及醫療保健投資銀行主管以及中信證券投資銀行高級副總裁。彼於二零零四年畢業於北京大學光華管理學院，獲金融學碩士學位。

胡朝霞女士

胡女士於二零一九年六月加入本集團。彼擔任本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會主席並為本公司薪酬委員會及提名委員會成員。於二零一二年至二零一五年九月期間，胡女士曾擔任贊華（中國）設備租賃有限公司之財務總監。此前在一九七八年十月至二零一二年一月期間，胡女士歷任中國銀行總行財會部之會計制度處副處長、副總經理及帳務處處長、中國銀行倫敦分行之會計部副經理及助理總經理、中國銀行悉尼分行之副總經理、中國銀行零售業務部之財務總監，以及中國銀行總行監事會辦公室之高級監督專員。胡女士於一九七八年畢業於天津財經學院，主修金融學專業，彼於一九九二年獲中國銀行評委會授予高級會計師職銜。

呂愛平先生

呂先生於二零二五年四月加入本集團。彼擔任本公司獨立非執行董事並為本公司審核委員會、提名委員會及企業管治委員會成員。彼現為香港浸會大學副校長（研究與拓展）及黃英豪博士冠名中醫藥講座教授。彼亦為歐洲科學院(Academia Europaea)外籍院士，現任聯交所上市公司佳兆業健康集團控股有限公司（股份代號：876）之獨立非執行董事。

呂先生當前的研究集中於系統醫學領域，將中醫與西醫相結合，並將先進技術應用於生命科學及數據科學。特別是，彼致力於為類風濕關節炎的病症再分類，旨在通過使用現有藥物的聯合治療方法，基於新的患者類別確定更加精確的治療方法。其研究進一步深入研究了用於重新分類的網絡生物標誌物動力學以及聯合藥物對精準治療的交互作用。呂先生對學術界貢獻巨大，於《自然 · 醫學(Nature Medicine)》、《自然評論 · 藥物發現(Nature Review in Drug Discovery)》、《自然 · 通訊(Nature Communications)》、《生物資訊學簡訊(Briefings in Bioinformatics)》等知名雜誌上發表約600篇學術論文，涵蓋了綜合醫學的廣泛領域。其憑藉卓越研究獲科睿唯安評選為「二零二三年最廣獲徵引研究人員」。